notebook-off.ru


Семь человек арестованы за незаконную торговлю акциями Dell

Правоохранительные органы США официально выдвинули обвинения против семи человек, которые разработали свою собственную преступную схему для присвоения 62 миллионов долларов через фондовые спекуляции. По данным ФБР, все преступники работали для пяти различных хедж-фондов и инвестиционных компаний, которым удалось создать такой финансовый объем в результате незаконной торговли акциями компании Dell. Так полиция утверждает, что обвиняемые получили доступ и обменивались конфиденциальной информацией с менеджерами хедж-фондов, о чем говорит их электронная почта.
 
   Власти заявили, что они провели операцию под кодовым названием "Операция  преграды" и арестовали  четырех людей, которые, как считается, изобрели и внедрили незаконные схемы торговли акциями компьютерного гиганта. Среди них Раджаратнам Радж, который является основателем хедж-фонда  группы Galleon, соучредитель Global Investors, Энтони Чайсон, вместе с Тоддом Ньюманом, который работает по управлению Diamondback Capital. Последний, кто был арестован полицией, это Данни Куо, который также является владельцем хедж-фондов, базирующихся в Калифорнии.
 
   Кроме того, полиция обнаружила свидетельства участия трех других людей,  которым также предъявлены обвинения в мошенничестве. В самой корпорации Dell отказались комментировать потерю более чем 60 миллионов долларов, но подтвердили, что они будут в полной мере сотрудничать с властями.
 
   Полиция сказала, все задержанные являются частью незаконной "группы друзей", делающих бизнес вокруг компании, единственной целью которых является получение прибыли и члены которого регулярно располагают  секретной инсайдерской информацией про компанию Dell, и используют ее для получения доходов. На самом деле, расследование  пока находится на ранней стадии разработки и полиции вместе с акционерами еще только предстоит узнать новые подробности о реализации незаконной схемы и способах, которыми была взломана защита информации.  

   Обвинение может потребовать для подозреваемых целых 25 лет тюрьмы. Масштаб незаконной прибыли, полученной членами «криминального сообщества», вполне сопоставима с масштабом мошенничества группы Galleon Group, когда был наказан 11 годами тюрьмы основатель сообщества Радж Раджаратнам.  Основываясь на инсайдерскую информацию Раджаратнам если так можно выразиться заработал  $72 млн, что и стало основанием  для самого сурового наказание по обвинению в инсайдерской торговле.В целом за последние пять лет в результате расследований дел об инсайдерской торговле прокуратура и ФБР США выдвинули обвинения против 63 человек. 50 из них признали свою вину или были осуждены.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить